El banco BBVA Francés y cuatro de sus gerentes fueron condenados a pagar multas por realizar sistemáticamente operaciones de fuga y blanqueo de capitales por u$s53 millones de dólares a través de maniobras denominadas contado con liquidación.
Este mecanismo consiste en comprar con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y recibir los dólares o, la inversa, para ingresar divisas al país, que fueron realizadas entre julio y diciembre de 2005.
Los dólares ya fueron fugados y blanqueados, pero por primera vez una entidad financiera fue condenada.
El banco recibió una multa de 191 mil dólares y los cuatro gerentes involucrados -los responsables de Tesorería, Back Office, Administración de Mercados y el ex gerente de Banca Mayorista-, una sanción por u$s64.000.
Las transacciones fueron probadas por la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central, el organismo encargado de controlar el funcionamiento del sistema bancario.
Si bien el BBVA Francés ya apeló la medida, la sentencia del Juzgado Nacional Penal Económico Nº 8 del juez Gustavo Meirovich es la primera que condena ese tipo de maniobras para la fuga de capitales, indicó el matutino Página 12.
En noviembre de 2007, cuando Martín Redrado todavía era el titular del Banco Central, la Superintendencia de Entidades Financieras abrió un sumario al BBVA Francés tras detectar numerosas operaciones irregulares de contado con liquidación en el segundo semestre de 2005, que llegaron a superar los u$s 6 millones en un solo movimiento.
Las operaciones de fuga de divisas montadas por el Francés para sus clientes contabilizaron u$s32,8 millones. Esa cifra sólo contempla las transacciones irregulares probadas por la Superintendencia de Entidades Financieras durante el segundo semestre de 2005.
Según estableció el BCRA y condenó la Justicia, la entidad vendía títulos de su propia cartera a un cliente contra el débito de una cuenta bancaria local y, simultáneamente, recompraba esos activos financieros al mismo cliente, transfiriendo fondos desde su corresponsal en Estados Unidos, el Standard Chartered Bank, a una cuenta del cliente en una entidad del exterior, agregó el matutino.
La operatoria no es ilegal si se utiliza como un vehículo para realizar inversiones financieras, pero cuando tienen un carácter meramente cambiario, para hacerse de dólares al transferir divisas al exterior, están penadas por la ley.
Este mecanismo consiste en comprar con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y recibir los dólares o, la inversa, para ingresar divisas al país, que fueron realizadas entre julio y diciembre de 2005.
Los dólares ya fueron fugados y blanqueados, pero por primera vez una entidad financiera fue condenada.
El banco recibió una multa de 191 mil dólares y los cuatro gerentes involucrados -los responsables de Tesorería, Back Office, Administración de Mercados y el ex gerente de Banca Mayorista-, una sanción por u$s64.000.
Las transacciones fueron probadas por la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central, el organismo encargado de controlar el funcionamiento del sistema bancario.
Si bien el BBVA Francés ya apeló la medida, la sentencia del Juzgado Nacional Penal Económico Nº 8 del juez Gustavo Meirovich es la primera que condena ese tipo de maniobras para la fuga de capitales, indicó el matutino Página 12.
En noviembre de 2007, cuando Martín Redrado todavía era el titular del Banco Central, la Superintendencia de Entidades Financieras abrió un sumario al BBVA Francés tras detectar numerosas operaciones irregulares de contado con liquidación en el segundo semestre de 2005, que llegaron a superar los u$s 6 millones en un solo movimiento.
Las operaciones de fuga de divisas montadas por el Francés para sus clientes contabilizaron u$s32,8 millones. Esa cifra sólo contempla las transacciones irregulares probadas por la Superintendencia de Entidades Financieras durante el segundo semestre de 2005.
Según estableció el BCRA y condenó la Justicia, la entidad vendía títulos de su propia cartera a un cliente contra el débito de una cuenta bancaria local y, simultáneamente, recompraba esos activos financieros al mismo cliente, transfiriendo fondos desde su corresponsal en Estados Unidos, el Standard Chartered Bank, a una cuenta del cliente en una entidad del exterior, agregó el matutino.
La operatoria no es ilegal si se utiliza como un vehículo para realizar inversiones financieras, pero cuando tienen un carácter meramente cambiario, para hacerse de dólares al transferir divisas al exterior, están penadas por la ley.
En 2005 el BBVA Francés no sólo operaba ese canal para fugar capitales, sino que ofrecía mecanismos para ingresar dólares al país sin pagar impuestos, según el matutino. Esas operaciones ascendieron a u$s20,9 millones.
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