Condenan a gerentes del BBVA Francés por realizar operaciones de "conta con liqui"

El banco BBVA Francés y cuatro de sus gerentes fueron condenados a pagar multas por realizar sistemáticamente operaciones de fuga y blanqueo de capitales por u$s53 millones de dólares a través de maniobras denominadas contado con liquidación.

Más Restricciones a la Compraventa de Inmuebles: se Deberá Constatar el Origen de los Fondos y la Facturación del Cliente

La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la resolución 16/2012 publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, impuso nuevos controles al lavado de dinero en las operaciones vinculadas a la adquisición de inmuebles.

Se Declaró la Primera Prisión Preventiva en una Causa de Lavado de Dinero

El juez Norberto Oyarbide dispuso la prisión preventiva de un sospechoso en el marco de la denominada causa de la mafia de los medicamentos, constituyendo dicha prisión preventiva la primera de una causa caratulada como lavado de dinero.

Nuevos Controles Antilavado de la UIF en la Compra y Venta de Inmuebles

Por medio de la Resolución 41/11, la Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó la obligatoriedad de los registros de Propiedad Inmueble de informar sobre las denominadas operaciones sospechosas de sus clientes a través de diversos reportes.

Indagarán a 30 personas por irregularidades en la compra de moneda extranjera

La jueza María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, citó a declaración indagatoria para marzo y abril próximos a 30 personas acusadas de ser miembros de una asociación ilícita y de encubrimiento, por presuntamente comprar dólares a su nombre para ocultar la identidad de los verdaderos adquirentes, que de esta manera quedaban en el anonimato y sin declarar el origen de los fondos.

Mayor Control de la UIF Sobre las Donaciones

 A través de la Resolución 30 publicada en el Boletín Oficial en el día de ayer, la Unidad de Información Financiera  (UIF) determinó que las fundaciones, asociaciones civiles así como otras personas jurídicas que reciban donaciones deberán reportarlas en caso de que superen determinado monto.

La UIF Obliga a Emisoras de Tarjetas de Crédito a Informar Operaciones Sospechosas

Por medio de la resolución 27/2011, publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF)  estableció que las empresas emisoras de tarjetas de crédito y cheques de viajero deberán informar operaciones sospechosas de sus clientes.

Primer condena por lavado de dinero en Argentina. Claroscuros y oportunidad política

Una empleada de comercio, su marido desocupado y su cuñado son el trío protagónico de algo que parecía ya una utopía: la primera condena por lavado de dinero que se conoce en el país, una década después de la entrada en vigor de la ley que impone penas de prisión, multas y decomisos para ese delito.

Lejos de las complejas transferencias internacionales, los grandes operadores bursátiles, la corrupción política, las poderosas corporaciones o los paraísos fiscales, la condena para los lavadores llegó desde Córdoba por una trama de alcance barrial. Los otros actores son un dealerque trabajaba de colectivero y su mujer, que montó un local de venta de ropa "trucha". Con los fondos que blanquearon del trío que fue condenado compraron de todo: una casa, departamentos, autos y camionetas, un restaurante, televisores de plasma y hasta una mesa de pool.