Aplican la Ley Penal más Benigna en una Causa por Evasión Tributaria

La Cámara Federal de la ciudad de Rosario decidió revocar una solicitud de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que buscaba condenar a un contribuyente por evasión.

Imponen una Millonaria Multa a Empresas Cementeras

La Cámara Federal de Casación Penal sancionó a una serie de empresas fabricantes de cemento por haber acordado un reparto de cuotas de ventas y participaciones en el mercado nacional entre 1981 y 1999.

Condenan a gerentes del BBVA Francés por realizar operaciones de "conta con liqui"

El banco BBVA Francés y cuatro de sus gerentes fueron condenados a pagar multas por realizar sistemáticamente operaciones de fuga y blanqueo de capitales por u$s53 millones de dólares a través de maniobras denominadas contado con liquidación.

Declaran Nulo Fallo que Dejó Sin Efecto Multas Millonarias a Empresas Cementeras

Un fallo declarado por la Cámara Nacional de Casación Penal había dejado sin efecto sanciones millonarias impuestas por el Estado Nacional para empresas cementeras por actuar de manera “cartelizada” para fijar precios.

El Juez Marcelo Aguinsky rechaza la exepción de falta de acción y prescripción planteada por la defensa de Uberti en la causa de Antonini Wiilson

En efecto con fecha 5 de diciembre le Juez Marcelo Aguinsky, resolvió desestimando el “Incidente de Falta de Acción y Solicitud de Sobreseimiento por Prescripción”, formado a raíz de la presentación del letrado defensor de Claudio Uberti, en la causa n° 20.676 caratulada “ANTONINI WILSON, Guido Alejandro s/av. de contrabando”, en trámite por ante la secretaría n°4 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 2.

Do Cum en to 2

Determinan que Presentar una Declaración Jurada en Cero Indica Evasión Fiscal

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico determinó que presentar una declaración jurada en cero constituye un error de prohibición vencible y que, aun si se acreditara que se procuró asesoramiento profesional, no podría excusarse la responsabilidad por el delito de evasión fiscal.

Difundieron el fallo que condenó a modelo colombiana acusada por contrabando de drogas

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 difundió este miércoles los fundamentos de la sentencia que, el 2 de noviembre pasado, condenó a la modelo colombiana Angie Sanclemente Valencia a la pena de seis años y ocho meses de prisión por el delito de contrabando de exportación de estupefacientes en grado de tentativa.

ADJ-0.571706001320857070

Se Declaró la Primera Prisión Preventiva en una Causa de Lavado de Dinero

El juez Norberto Oyarbide dispuso la prisión preventiva de un sospechoso en el marco de la denominada causa de la mafia de los medicamentos, constituyendo dicha prisión preventiva la primera de una causa caratulada como lavado de dinero.

Modificaciones a la Ley Penal Tributaria

El proyecto oficialista que propone endurecer las sanciones previstas en la Ley Penal Tributaria recibió dictamen de mayoría por parte de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, por lo que en caso de alcanzarse un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, podría ser debatido en el recinto en el día de hoy.

Procesan a Jugador de Fútbol por Presunta Evasión Impositiva

El Juzgado Federal Nº 2 de la Provincia de Santa Fé procesó como presunto autor responsable del delito de evasión al jugador colombiano Giovanni Hernández, a la vez que dispuso un embargo de sus bienes.

Nuevos Controles Antilavado de la UIF en la Compra y Venta de Inmuebles

Por medio de la Resolución 41/11, la Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó la obligatoriedad de los registros de Propiedad Inmueble de informar sobre las denominadas operaciones sospechosas de sus clientes a través de diversos reportes.

Indagarán a 30 personas por irregularidades en la compra de moneda extranjera

La jueza María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, citó a declaración indagatoria para marzo y abril próximos a 30 personas acusadas de ser miembros de una asociación ilícita y de encubrimiento, por presuntamente comprar dólares a su nombre para ocultar la identidad de los verdaderos adquirentes, que de esta manera quedaban en el anonimato y sin declarar el origen de los fondos.

Rectificar Declaraciones Juradas Erróneas No Obsta la Responsabilidad del Contribuyente por Falsedad de Datos

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata determinó que el hecho de ser inexactas las declaraciones juradas a pesar de que sean posteriormente rectificadas, resulta suficiente para justificar la imputación de evasión mientras el contribuyente no pruebe su inocencia.

La Cámara Federal procesó a un comerciante por vender remeras "truchas" del Dakar

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal procesó por infracción a la ley de Marcas y Designaciones a un hombre que vendía en su local imitaciones de remeras con el logo del Rally Dakar, competencia que se corre en la Argentina y Chile desde el 1º de enero.

Primer condena por lavado de dinero en Argentina. Claroscuros y oportunidad política

Una empleada de comercio, su marido desocupado y su cuñado son el trío protagónico de algo que parecía ya una utopía: la primera condena por lavado de dinero que se conoce en el país, una década después de la entrada en vigor de la ley que impone penas de prisión, multas y decomisos para ese delito.

Lejos de las complejas transferencias internacionales, los grandes operadores bursátiles, la corrupción política, las poderosas corporaciones o los paraísos fiscales, la condena para los lavadores llegó desde Córdoba por una trama de alcance barrial. Los otros actores son un dealerque trabajaba de colectivero y su mujer, que montó un local de venta de ropa "trucha". Con los fondos que blanquearon del trío que fue condenado compraron de todo: una casa, departamentos, autos y camionetas, un restaurante, televisores de plasma y hasta una mesa de pool.

Defensa de la Competencia: crean en un proyecto la figura del arrepentido para combatir monopolios

La comisión antimonopolio preparó un proyecto de ley para reducir las sanciones a aquellos ejecutivos que revelen las maniobras de las empresas que llegan a arreglos con competidores para repartirse el mercado o fijar precios comunes.

Preparan una fuerte avanzada para combatir los delitos tributarios

Los empresarios se muestran cada vez más preocupados. Tienen varios temas para estarlo. Uno de ellos es el de la reforma a la Ley Penal Tributaria que se debate en el Congreso y las investigaciones que está llevando a cabo el Gobierno a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Consideran Inconstitucional la Suspensión de las Acciones Penales para Quienes Ingresaron al Blanqueo de Capitales

La Cámara Nacional en lo Penal Económico declaró la inconstitucionalidad de la decisión que establece la suspensión de las acciones penales hasta que los deudores que ingresaron al blanqueo de capitales terminen de regularizar sus impuestos, al considerar que ello afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.